O Banco Central brasileiro suspendeu cautelarmente do sistema do Pix três instituições de pagamentos suspeitas de terem recebido recursos desviados no ataque contra a C&M Software. A Transfeera, a Soffy e a Nuoro Pay foram bloqueadas do sistema. BC vai apurar se há relação das três empresas com o ataque. Invasão do sistema da C&M resultou no desvio de recursos que podem ultrapassar R$ 400 milhões.
Com duração máxima de 60 dias, a suspensão é prevista pelo Artigo 95-A da Resolução 30 do Banco Central, de outubro de 2020, que regulamentou o Pix. Pela resolução, o BC pode “suspender cautelarmente, a qualquer tempo, a participação no Pix do participante cuja conduta esteja colocando em risco o regular funcionamento do arranjo de pagamentos”.
Segundo o Banco Central, a suspensão das instituições do Pix tem como objetivo proteger a integridade do sistema de pagamentos e garantir a segurança do arranjo, até que as investigações sobre o desvio de recursos do sistema financeiro sejam concluídas.
A Transfeera confirmou que a funcionalidade do Pix foi suspensa temporariamente. Segundo a empresa, os demais serviços oferecidos continuam operando normalmente. A companhia é uma sociedade de capital fechado autorizada a funcionar pelo BC.
Em maio deste ano, a PayRetailers, empresa espanhola líder em processamento de pagamentos na América Latina e África, anunciou a compra da Transfeera, instituição de pagamentos regulamentada no Brasil. Com a aquisição, a empresa pretendia dobrar o número de colaboradores no Brasil até 2025 e ampliar o atendimento às companhias brasileiras. Em 2023, a Transfeera movimentou R$ 19 bilhões e registrou 43 milhões de transações, número que representa 47% a mais do que o valor transacionado em 2022.
Novas suspensões nesta sexta-feira
No início da noite desta sexta-feira (3), o Banco Central determinou a ‘Suspensão cautelar’ de mais três instituições de pagamentos Voluti Gestão Financeira, Brasil Cash Instituição de Pagamento e S3 Bank Instituição de Pagamento. O BC não revelou o motivo da suspensão dessas entidades.
“Informamos que o Banco Central do Brasil determinou a suspensão cautelar no âmbito do arranjo Pix aos participantes VOLUTI GESTAO FINANCEIRA – LTDA (ISPB 30385259), BRASIL CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (ISPB 30507541) e S3 BANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (ISPB 31711972), nos termos do art. 95-A do Regulamento do Pix. Informamos, ainda, que essa medida já se encontra em vigor”.
Pelo menos uma dessas instituições de pagamentos processa pagamento através PIX para as plataformas de esportivas e online foram denunciadas pela Associação Nacional de Prêmios e Responsáveis – ANPAR para a delegada do Departamento Estadual de Investigações Criminais – DEIC de São Paulo, Lilian Bosniac Lamanna, que preside o inquérito policial (nº 2067361-93.2025.140523 – IP 30/2025) para investigar as instituições financeiras (IFs) e de pagamentos (IPs) (empresas de meio de pagamentos), que estão processando pagamentos para sites de ilegais (bets), conforme registrado pelo BNLData.
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