A CPI das Bets vai ouvir na quarta-feira (7), às 11h, o sócio do Pinbank Brasil, Carlos de La Cruz Hyppolito, e o diretor-executivo do banco, Anderson Cicotoste. Eles serão ouvidos como testemunhas, a pedido da relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que apresentou os requerimentos para convocá-los (398/2025 e 405/2025 – CPIBETS).
Segundo a parlamentar, é necessário esclarecer as operações financeiras do banco que podem ter facilitado transações suspeitas associadas a plataformas de .
“É fundamental investigar se o Pinbank Brasil possui mecanismos adequados para prevenir operações ilícitas, incluindo a lavagem de dinheiro”, argumenta.
Soraya acrescentou ainda que o sócio do Pinbank poderá explicar melhor o funcionamento do mercado de on-line e suas conexões com o sistema financeiro. Essas informações ajudariam no aprimoramento da regulação e fiscalização do setor.
CPI das Bets terá até junho para aprovar relatório
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou a prorrogação da CPI das Bets por 45 dias. A comissão investiga o uso de empresas de para lavagem de dinheiro. O tempo é mais curto do que defendia a relatora, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que queria levar a CPI até o fim do ano.
De novembro de 2024 até agora, a CPI realizou 12 reuniões para ouvir depoimentos e recebeu 135 documentos para a investigação, entre eles Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) com dados bancários de empresas e de pessoas físicas ligadas ao mercado de online.
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