Fred Justo, ex-coordenador-geral de Monitoramento de Lavagem da SPA (Secretaria de Prêmios e ), disse que é necessário “educar, depois punir” as operações ilegais em e . Durante painel no Bis Sigma Américas nesta 5ª feira (10.abr.2025), ele afirmou que ainda falta estudo da polícia e das autoridades para comandar grandes operações contra o mercado irregular no Brasil.
“As autoridades, hoje, país afora, ainda não estão preparadas para lidar com esses casos”, disse. “É preciso fazer 1º uma educação, na regulação de modo amplo, para que o juiz ou promotor saiba minimamente [sobre] a denúncia que está lendo”.
Justo ficou 1 ano e 8 meses no comando da PLD (Prevenção de Lavagem de Dinheiro) da SPA no Ministério da Fazenda. Ele opinou que a melhor medida tomada pelo governo foi a criação da portaria SPA/MF nº 566 – que determina que, se instituições financeiras ou de pagamento não seguirem as regras sobre não autorizadas, podem ser fiscalizadas e punidas.
O ex-coordenador-geral disse que a presença dos operadores é indispensável para detectar práticas de lavagem de dinheiro no mercado ilegal de . Segundo ele, a prática é um dos maiores problemas que devem ser erradicados com a legalização da prática.
O painel sobre Estratégias Financeiras que Combatem o Mercado Ilegal foi mediado por Magnho José, editor e presidente BNLData. Contou também com a participação de Leonardo Baptista, CEO da Pay4Fun, Ricardo Brito, diretor sênior da LexisNexis Risk Solutions e Marco Tulio, CEO do Grupo Ana Gaming.
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